У березні 2013 року за матеріалами, зібраними працівниками ВПМ ДПІ у м. Краматорську Донецької області ДПС порушено кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків посадовими особами однієї з будівельних компаній, що зареєстрована та працює в м.Костянтинівка.
Вказаними особами при проведенні фінансово - господарської діяльності використовувались документи «фіктивних» СГД, за допомогою яких вони переводили гроші у готівкову форму, частину використовували для фактичного виконання будівельних робот, а весь залишок розподіляли між собою для особистого використання. Фактично таким чином податки нараховувались та сплачувались до бюджету у мінімальному обсязі, так як основна маса грошей «осідала» на рахунках фіктивних фірм.
По кримінальному провадженню проводиться досудове слідство.
Начальник ВПМ – перший заступник начальника ДПІ у м. Краматорську
